本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：川仪股份公告编号：-
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于年4月21日以现场会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、《关于公司年年度报告及摘要的议案》
董事会编制和审核公司年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
(一)公司依法运作情况
公司依法经营，决策程序合法有效，内部控制制度健全完善。董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，经理层全面落实董事会决议，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)公司财务情况
报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。公司年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
截止年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程及募集资金使用的相关规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未发现有损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
年4月23日
证券代码：证券简称：川仪股份公告编号：-
重庆川仪自动化股份有限公司
关于年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
年4月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、王定祥先生、马静女士、易丽琴女士回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第五届董事会第九次会议审议，并对此议案发表同意意见。
本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事对本议案发表独立意见如下：公司预计的年度日常关联交易属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定。
董事会审计委员会对公司年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司预计的年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。
（二）年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
说明：
1、年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与重庆横河川仪有限公司签订年12月-年11月的房屋租赁合同，2年租赁费共计1,万元。
2、年8月30日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司增加年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对重庆川仪精密机械有限公司、重庆安美科技有限公司采购商品及接受劳务预计金额分别增加至12,万元、3,万元。同意公司对重庆横河川仪有限公司承租公司房屋的租金进行上调，租期延长至年11月30日，增加预计金额共计5,万元，包含年、年的上调租金以及年至年的租金预计，其中年度的上调租金自年4月1日至当年12月31日为万元（不含税），3年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。
3、年9月15日公司年第三次临时股东大会审议通过《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》。同意公司与重庆横河川仪有限公司签订《市场开拓服务协议》，由公司为横河川仪提供EJA变送器产品的市场宣传、推广服务，EJA产品参加公司展销会、交流会等的费用由横河川仪承担，横河川仪将按公司（含下属单位）采购EJA变送器产品交易总额（不含税）的3%至8%结算和支付市场开拓服务费。此次协议的有效期自年4月1日至年12月31日止。3年后公司将按照上市公司相关规则重新履行关联交易审议程序。
4、上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相应决策程序。
5、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。
（三）年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
说明：
1、已履行审议程序拟发生于年的日常关联交易不再纳入本次预计。
2、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。
3、所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆四联新能源有限公司
法定代表人：杨军；
注册资本：10,万元；
注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附号
主营业务：太阳能电站开发、系统设计等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
2、重庆四联光电科技有限公司
法定代表人：陈红兵；
注册资本：50,万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：LED及其应用产品的生产、销售及服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
3、河南中平川仪电气有限公司
法定代表人：闫小关；
注册资本：3,万元人民币；
注册地：河南省平顶山高新区青桐街9号；
主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
4、巫溪县兼善光伏发电有限公司
法定代表人：杨军；
注册资本：1,万元人民币；
注册地：重庆市巫溪县城厢镇马镇新城（盐务小区）；
主营业务：光伏发电；太阳能电站开发；电力供应；太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
5、重庆横河川仪有限公司
法定代表人：吴正国；
注册资本：1,万美元；
住所：重庆市北碚区同昌路1号；
主营业务：差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
6、兰州四联光电科技有限公司
法定代表人：巩呐；
注册资本：30,万元人民币；
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